標準化制度建設方案

隨著公司規模的擴大、運營工作的快速發展以及外部市場環境變化，公司對原有的組織結構、部門職責進行了相應的調整。因此，公司原有的管理制度、流程和工作表單也需進行相應的調整、優化和規範。

近年來，伴隨著公司的發展程序，公司領導一直高度重視公司規範經營和管理工作，總裁也多次強調標準化建設對公司未來發展的重大意義。特別是在2011年會上，明確要求到3月31日要完成公司標準化建設工作。為此，綜合部擬訂《公司標準化建設工作方案》，建議從即日起在全公司範圍內進行公司標準化建設工作，對公司原有的管理制度、流程和工作表單進行梳理、調整和優化，從而不斷地提高公司的管理水平，以達成公司的戰略發展目標 。

一、基本思路

1、從即日起全面啟動公司標準化建設工作，將該項工作作為全公司近期重點工作，到2011年3月31日要階段性完成。但對於專案建設方面的標準化建設工作，公司將專門聘請專業諮詢公司協助進行，暫不包含在本次工作範圍內（具體完成時間另定）。

2、組成公司“標準化建設工作組”負責整體組織、督辦、協調該項工作的進展，以保證工作的順利進行並按時完成。

3、公司標準化建設工作將在2月21日總裁辦公會議上進行動員和工作佈置。當日下午公司將舉行專項會議進行具體落實，進一步明確該項工作的重要性、具體要求、工作內容、實施步驟及工作要點，使各部門領導能夠充分認識到該項工作對於本部門的建設以及公司發展的重要性和緊迫性。

4、對於涉及到兩個以上部門的制度和流程的確定，要求部門之間要密切配合、共同研討，確保通過此次公司標準化建設使公司的管理制度體系更加科學、更加流暢、更加簡潔，使公司的綜合管理水平達到新的高度。

5、各部門要召開本部門工作會議，落實公司總裁辦公會及專項會議精神，填寫《2011年度標準化建設計劃單》，於2月24日15：00之前報工作組（綜合部收集）。

6、針對本次公司標準化建設工作，公司人力資源部將制定專門績效考核方案，對本次工作進行考核並納入公司整體考核體系。

二、工作組人員的組成

組 長：張軍

副 組 長：張曉寒、江榮正、邵斌

組 員：各部門負責人

工作人員：陽古、馮建房、張英、歷智

三、公司標準化建設專項工作會議

（1）時間：3月21日13:30

（2）參加人員：公司中層以上全體人員及工作組成員

（3）主要內容：

①副總裁講解“公司標準化建設工作方案”、流程及表單。

②與會人員對“公司標準化建設工作方案”、流程及表單進行研討並最終確定。

③確定部門標準化建設工作負責人和聯絡員。

四、工作標準

1、在ISO9000質量管理體系相關要求框架內進行本次公司標準化建設工作。

2、各部門制定的制度、流程、表單要涵蓋部門工作的所有環節，不得有遺漏。

3、所制定的各項制度、流程、表單要適合公司的實際工作情況。

4、最終確定的制度、流程、表單要格式統一、美觀。

五、工作步驟

1、2月21日—2月28日

部門負責人要通讀本部門工作職責，結合部門的實際工作情況及現有的制度、流程、表單查缺補漏，工作組將不定期到各部門配合工作。建議各部門將需要梳理的制度、流程、表單分為三類：

（1）由本部門獨立論證、修改就可確定的。

（2）除本部門外還需其它部門參與論證、修改才能確定的。

（3）由其它部門制定，涉及到本部門工作的。

整理結果經部門負責人、主管領導簽字後報工作組。（需設計公司統一報送格式和工作聯絡單實現過程確認）

2、3月1日—3月14日

研討階段：工作組將部門整理結果彙總並組織相關中心進行分項專題研討，研討的內容主要針對涉及兩個（含）以上部門工作範圍的制度、流程和表單，形成修改稿並進行確認後由工作組稽核形成公示稿。每個分項稿的研討和修改工作應在三天之內完成（需設計過程記錄表單）。

3、3月14日—3月17日

公示階段：公示稿在公司的OA系統中公示三個工作日，進一步徵求意見，由工作組會同相關部門對所提出的建議再進行修改、補充，形成報審稿。

4、3月18日—3月24日

彙總報審階段：工作組對報審稿進行彙總、整理和編排形成彙編初稿，報公司決策層進行稽核並最終確定。

5、3月25日—3月31日

定稿材料經總裁批准後膠印成冊，下發各部門。

六、工作要求

1、合法性。所制定的各項制度要符合國家、地方及行業的法律、法規及對上市公司的相關管理規範。（確定此項內容負責稽核的部門）

2、簡明性。所制定的制度、流程、表單要盡最大努力進行簡化、再簡化，避免重複、冗長，以提高工作效率。

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