收購協議書5篇

在生活中，用到協議書的地方越來越多，簽訂協議書可以約束雙方履行責任。那麼協議書的格式，你掌握了嗎下面是小編精心整理的收購協議書5篇，僅供參考，大家一起來看看吧。

甲方：_________________

乙方：_________________

丙方：_________________

鑑於：乙方和丙方於_________年_________月_________日簽定《關於共同組建_________相關事宜的協議書》（下簡稱“組建協議”），約定甲方在成立後分兩期購買乙方的部分資產。其中第一期資產在甲方成立後_____個月內接收；第二期資產暫交甲方無償使用，在_________年_________月_________日後分兩批由甲方接收。

甲方已依法設立、並完成了對乙方上述第一期資產的收購，甲方願意繼續收購乙方的上述第二期資產。各方經過友好協商，訂立協議如下：

第一條 資產收購

1.1 資產收購：甲方同意依本協議條款和條件收購上述乙方的第二期資產（詳見本協議附件一：資產清單略）（下簡稱“轉讓資產”），乙方同意依本協議條款和條件向甲方出售轉讓該等資產。

1.2 資產交接：轉讓資產按下列方式分兩期交付：

（1）_________房產應在本協議生效日交付給甲方；

（2）其他資產應在甲方根據本協議第二條支付第二期收購價款後_________日內交付給甲方。

1.3 辦理財產過戶手續

（1）乙方應在將附件1所列房產按本協議第1.2條交付時協助甲方到房屋登記主管機關辦理房產過戶手續，並繳還其名下的房屋所有權證。

（2）乙方同意在根據本協議第1.2條交付相關資產時，向甲方提供相關資產的發票、購買合同、資料等檔案。

1.4 解除抵押合同：由於乙方已經把_________房屋抵押給丙方，丙方和乙方同意在甲方支付第一期付款後_____個工作日內終止雙方簽署的抵押合同，併到房地產管理機關和工商行政管理機關等部門辦理登出抵押登記和繳還房屋他項權證手續。丙方並應在完成上述手續後當天將有關抵押登記登出證明傳真給甲方。

第二條 支付價款

2.1 收購價款：作為乙方向甲方出售轉讓資產（包括第一期和第二期資產）的對價，甲方將向乙方支付總額為人民幣_________元的價款（下簡稱“收購價款”）。

2.2 收購價款來源：丙方同意在_________年_________月_________日前向甲方貸款_________元（下簡稱“承債式貸款”），甲方承諾該承債式貸款將全部用於向乙方支付收購價款並同意以未抵押的部分房產及其他未抵押的資產為該貸款提供足額的抵押擔保。丙方則同意在本協議生效日後_____個工作日內與甲方簽定相關的抵押貸款合同（下簡稱“抵押貸款合同”）。

2.3 支付方式：甲方承諾將按下列方式向乙方支付收購價款：

（1）第一期付款：人民幣_________元將在本協議第2.2條抵押貸款合同簽署後________個工作日內支付；

（2）第二期付款：人民幣_________元將在甲方收到丙方_________元承債式貸款後_____個工作日內支付；

（3）剩餘的收購價款：人民幣_________元將自_________年起從甲方稅後利潤中支付，_____年支付一次。其中在_________年_________月_________日前支付人民幣_________元，在_________年_________月_________日前支付人民幣_________元。如果當期稅後利潤不足以支付應付收購價款，則該期因此未能支付的價款順延至下一期支付，但最遲應於_________年_________月_________日前全部付清。

第三條 陳述和保證

3.1 甲方的陳述和保證：

（1）其是一家依法設立並有效存續的有限責任公司；

（2）其有權進行本協議規定的交易，並已採取所有必要的公司行為授權簽訂和履行本協議；

（3）本協議自簽定之日起對其構成有約束力的義務。

3.2 乙方的陳述和保證

（1）其是一家依法設立並有效存續的有限責任公司；

（2）其有權進行本協議規定的交易，並已採取所有必要的公司和法律行為（包括獲得所有必要的政府批准）授權簽訂和履行本協議；

轉讓方：XX（以下簡稱為甲方）

註冊地址：XXX

法定代表人：XXX

甲方委託中介：

受讓方：XXXXX （以下簡稱為乙方）

以下甲方和乙方單獨稱“一方”，共同稱“雙方”。

鑑於：

1.甲方系依據《中華人民共和國公司法》及其它相關法律、法規之規定於20xx年X 月X日設立並有效存續的有限責任公司。註冊資本為人民幣100萬元；法定代表人為：XX；工商註冊號為：XXXXXXXXX

2.乙方系中華人民共和國合法公民

3.甲方擁有XXXX公司100％的股權；至本協議簽署之日，甲方各股東已按相關法律、法規及《公司章程》之規定，按期足額繳付了全部出資，併合法擁有該公司全部、完整的權利。

4.甲方擬通過股權的方式，將甲方公司轉讓給乙方，且乙方同意受讓。

根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國公司法》以及其它相關法律法規之規定，本協議雙方本著平等互利的原則，經友好協商，就甲方公司整體出受讓事項達成協議如下，以資信守。

第一條 先決條件

1.1 下列條件一旦全部得以滿足，則本協議立即生效。

① 甲方向乙方提交轉讓方公司章程規定的權力機構同意轉讓公司全部股權及全部資產的決議之副本；

② 甲方財務帳目真實、清楚。國稅地稅無任何不良記錄，無任何稅務機關規定的應繳款項，無任何罰款；轉讓前公司一切債權，債務均已合法有效剝離。

③ 甲方不得有隱形投資人，隱形債務，任何形式的擔保，抵押。以及不得有向自然人以及任何金融機構的借款和貸款的情形。無任何經濟糾紛。

④甲方委託的中介機構針對甲方的財務狀況之審計結果或者財務評價與轉讓協議及附件一致。

1.2 上述先決條件於本協議簽署之日起30日內，尚未得到滿足，本協議將不發生法律約束力；除導致本協議不能生效的過錯方承擔締約損失人民幣4萬元之外，本協議雙方均不承擔任何其它責任，本協議雙方亦不得憑本協議向對方索賠。

第二條 轉讓之標的

甲方同意將其各股東持有的公司全部股權按照本協議的條款出讓給乙方；乙方同意按照本協議的條款，受讓甲方持有的全部股權和乙方在受讓上述股權後，依法享有XXXX公司100％的股權及對應的股東權利。

第三條 轉讓股權及資產之價款

本協議雙方一致同意，XXXX公司股權的'轉讓價格合計為人民幣4萬元整（RMB）。

3.1 積極協助、配合乙方依據相關法律、法規及公司章程之規定，修訂、簽署本次股權及全部資產轉讓所需的相關檔案，共同辦理XXXX公司有關工商行政管理機關變更登記手續；

3.2移交甲方能夠合法有效的XXXX公司股權轉讓給乙方的所有檔案。

第四條 轉讓方之義務

4.1甲方和甲方委託方須配合與協助乙方對XXXX公司的審計及財務評價工作。

4.2 甲方須及時簽署應由其簽署並提供的與該等股權轉讓相關的所有需要上報審批相關檔案。

4.3 甲方將依本協議之規定，協助乙方辦理該等股權轉讓之報批、備案手續及工商變更登記等手續。

第五條 受讓方之義務

5.1 乙方須依據本協議第四條之規定及時向甲方支付該等股權之全部轉讓價款。

5.2 乙方將按本協議之規定，負責督促XXXX公司及時辦理該等股權轉讓之報批手續及工商變更登記等手續。

5.3 乙方應及時出具為完成該等股權轉讓而應由其簽署或出具的相關檔案。

第六條 陳述與保證

6.1 轉讓方在此不可撤銷的陳述並保證。

① 甲方自願轉讓其所擁有的XXXX公司全部股權及全部資產。

② 甲方就此項交易，向乙方所作之一切陳述、說明或保證、承諾及向乙方出示、移交之全部資料均真實、合法、有效，無任何虛構、偽造、隱瞞、遺漏等不實之處。

③ 甲方在其所擁有的該等股權上沒有設立任何形式之擔保，亦不存在任何形式之法律瑕疵，並保證乙方在受讓該等股權及全部資產後不會遇到任何形式之權利障礙或面臨類似性質障礙威脅。

④ 甲方保證其就該等股權之背景及XXXX公司之實際現狀已作了全面的真實的披露，沒有隱瞞任何對乙方行使股權將產生實質不利影響或潛在不利影響的任何內容。

⑤ 甲方擁有該等股權的全部合法權力訂立本協議並履行本協議，甲方簽署並履行本協議項下的權利和義務並沒有違反XXXX公司章程之規定，並不存在任何法律上的障礙或限制。

⑥ 甲方簽署協議的代表已通過所有必要的程式被授權簽署本協議。

⑦ 甲方及甲方的委託中介保證法人委託書真實合法有效。

⑧ 本協議生效後，將構成對甲方各股東合法、有效、有約束力的檔案。

6.2 受讓方在此不可撤銷的陳述並保證：

① 乙方自願受讓甲方轉讓之全部股權。

② 乙方擁有全部權力訂立本協議並履行本協議項下的權利和義務並沒有違反根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國公司法》，並不存在任何法律上的障礙或限制。

③ 乙方保證受讓該等股權的意思表示真實，並有足夠的條件及能力履行本協議。

④ 乙方簽署本協議的代表已通過所有必要的程式被授權簽署本協議。

第七條 違約責任

7.1 協議任何一方未按本協議之規定履行其義務，應按如下方式向有關當事人承擔違約責任。

① 任何一方違反本協議第七條之陳述與保證，因此給對方造成損失者，違約方向守約方支付違約金4萬元。

② 乙方未按本協議之規定及時向甲方支付該等股權及資產之轉讓價款的，按逾期付款金額承擔日萬分之三的違約金。

7.2 上述規定並不影響守約者根據法律、法規或本協議其它條款之規定，就本條規定所不能補償之損失，請求損害賠償的權利。

第八條 適用法律及爭議之解決

8.1 協議之訂立、生效、解釋、履行及爭議之解決等適用《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》等法律法規，本協議之任何內容如與法律、法規衝突，則應以法律、法規的規定為準。

8.2 任何與本協議有關或因本協議引起之爭議，協議各方均應首先通過協商友好解決，30日內不能協商解決的，協議雙方均有權向協議簽訂地人民法院提起訴訟。

第九條協議修改，變更、補充

本協議之修改，變更，補充均由雙方協商一致後，以書面形式進行，經雙方正式簽署後生效。

第十條特別約定

除非為了遵循有關法律規定，有關本協議的存在、內容、履行的公開及公告，應事先獲得乙方的書面批准及同意。

第十一條協議之生效

11.1 協議經雙方合法簽署，報請各自的董事會或股東會批准，並經公司股東會通過後生效。

11.2 本協議一式四份，甲乙雙方各執一份，甲方所委託的中介公司一份，報工商部門備案一份。

第十二條其它

12.1 本協議未盡事宜，由各方另行訂立補充協議予以約定。

簽署：

甲方：有限公司

法定代表人（授權代表）：

簽訂時間：

乙方：有限公司

法定代表人（授權代表）：

簽訂時間：

轉讓方（以下簡稱甲方）：XX公司（以下簡稱公司）

法定代表人:

註冊地址：

統一社會信用程式碼：

股權持有人：持有甲方?%的股權

股權持有人：持有甲方?%的股權

受讓方（以下簡稱乙方）：

法定代表人:

註冊地址：

統一社會信用程式碼：

股權持有人：持有乙方?%的股權

填寫說明：

1. 甲方系依據《中華人民共和國公司法》及其它相關法律、法規之規定於 ______年____月____日設立並有效存續的有限責任公司。註冊資本為人民幣 _____元;法定代表人為：__________ ;

2. 乙方系依據《中華人民共和國公司法》及其它相關法律、法規之規定於 ______年____月____日設立並有效存續的有限責任公司。註冊資本為人民幣 _____元;法定代表人為：__________;工商註冊號為：______________

3. 甲方擁有_____________有限公司 100%的股權;至本協議簽署之日，甲方各股東已按相關法律、法規及《公司章程》之規定，按期足額繳付了全部出資， 併合法擁有該公司全部、完整的權利。

4. 甲方擬通過股權及全部資產轉讓的方式，將甲方公司轉讓給乙方，且乙方同意受讓。 根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國公司法》以及其它相關法律法規之規定，本協議雙方本著平等互利的原則，經友好協商，就甲方公司整體出讓、受讓事項達成協議如下，以資信守：

第一條先決條件

1.1 下列條件一旦全部得以滿足，則本協議立即生效。

① 甲方向乙方提交轉讓方公司章程規定的權力機構同意轉讓公司全部股權及全部資產的決議之副本;

② 甲方財務帳目真實、清楚;轉讓前公司一切債權，債務均已合法有效剝離，轉讓之前的債權歸 方、債務歸 方；

③ 乙方委任的審計機構或者財會人員針對甲方的財務狀況之審計結果或者財務評價與轉讓宣告及附件一致。

1.2 上述先決條件於本協議簽署之日起______日內，尚未得到滿足，本協議將不發生法律約束力;除導致本協議不能生效的過錯方承擔締約損失人民幣 _____萬元之外，本協議雙方均不承擔任何其它責任，本協議雙方亦不得憑本協議向對方索賠。

第二條轉讓之標的

甲方同意將其各股東持有的公司全部股權及其他全部資產按照本協議的條款出讓給乙方;乙方同意按照本協議的條款，受讓甲方持有的全部股權和全部資產，乙方在受讓上述股權和資產後，依法享有______________公司 100%的股權及對應的股東權利。

第三條轉讓股權及資產之價款

本協議雙方一致同意，_____________公司股權及全部資產的轉讓價格合計為人民幣___________元整(RMB)。

第四條股權及資產轉讓

本協議生效後_____日內，甲方應當完成下列辦理及移交各項：

4.1 將____________公司的管理權移交給乙方(包括但不限於將董事會、監事會、總經理等全部工作人員更換為乙方委派之人員);

4.2 積極協助、配合乙方依據相關法律、法規及公司章程之規定，修訂、簽署本次股權及全部資產轉讓所需的相關檔案，共同辦理___________公司有關工商行政管理機關變更登記手續;

4.3 將本協議第十六條約定之各項文書、資料交付乙方並將相關實物資產移交乙方;

4.4甲方向乙方移交___________公司股權及資產轉讓給乙方的所有檔案、並配合乙方辦理股權及資產過戶手續；

第五條 股權及資產轉讓價款之支付

1.1本協議簽訂後 日內，支付總價款的 %;全部股權過戶完成當日支付 %；資產過戶完成後支付剩餘款項；

1.2相關款項支付至甲乙雙方約定的賬戶：

戶名： 帳號： 開戶行：

第六條 轉讓方之義務

6.1 甲方須配合與協助乙方對 ___________公司的審計及財務評價工作。

6.2 甲方須及時簽署應由其簽署並提供的與該等股權及資產轉讓相關的所有需要上報審批相關檔案。

6.3 甲方將依本協議之規定，協助乙方辦理該等股權及資產轉讓之報批、備案手續及工商變更登記等手續。

第七條 受讓方之義務

7.1 乙方須依據本協議第四條、第五條之規定及時向甲方支付該等股權及資產之全部轉讓價款。

7.2 乙方將按本協議之規定，負責督促公司及時辦理該等股權及資產轉讓之報批手續及工商變更登記等手續。

7.3 乙方應及時出具為完成該等股權及資產轉讓而應由其簽署或出具的相關檔案。

第八條陳述與保證

8.1 轉讓方在此不可撤銷的陳述並保證

① 甲方自願轉讓其所擁有的________________公司全部股權及全部資產。

② 甲方就此項交易，向乙方所作之一切陳述、說明或保證、承諾及向乙方 出示、移交之全部資料均真實、合法、有效，無任何虛構、偽造、隱瞞、遺漏等 不實之處。

③ 甲方在其所擁有的該等股權及全部資產上沒有設立任何形式之擔保，亦不存在任何形式之法律瑕疵，並保證乙方在受讓該等股權及全部資產後不會遇到任何形式之權利障礙或面臨類似性質障礙威脅。

④ 甲方保證其就該等股權及全部資產之背景及______________公司之實際現狀已作了全面的真實的披露，沒有隱瞞任何對乙方行使股權將產生實質不利影響或潛在不利影響的任何內容。

⑤ 甲方擁有該等股權及資產的全部合法權力訂立本協議並履行本協議，甲方簽署並履行本協議項下的權利和義務並沒有違反 公司章程之規定，並不存在任何法律上的障礙或限制，轉讓後，如因轉讓前已經存在的法律障礙，甲方應積極配合乙方消除該障礙，由此產生的費用及損失雙方按過錯責任分擔，或另行達成協議處理。

⑥ 甲方簽署協議的代表已通過所有必要的程式被授權簽署本協議。

⑦ 本協議生效後，將構成對甲方各股東合法、有效、有約束力的檔案。

8.2 受讓方在此不可撤銷的陳述並保證：

① 乙方自願受讓甲方轉讓之全部股權及全部資產。

② 乙方擁有全部權力訂立本協議並履行本協議項下的權利和義務並沒有違反乙方公司章程之規定，並不存在任何法律上的障礙或限制。

③ 乙方保證受讓該等股權及全部資產的意思表示真實，並有足夠的條件及能力履行本協議。

④ 乙方簽署本協議的代表已通過所有必要的程式被授權簽署本協議。

第九條擔保條款

對於本協議項下甲方之義務和責任，由_____________承擔連帶責任之擔保。

第十條違約責任

10.1 協議任何一方未按本協議之規定履行其義務，應按如下方式向有關當事人承擔違約責任。

① 任何一方違反本協議第七條之陳述與保證，因此給對方造成損失者，違約方向守約方支付違約金_________萬元。

② 乙方未按本協議之規定及時向甲方支付該等股權及資產之轉讓價款的，按逾期付款金額承擔__________(百分比)的違約金。

10.2 上述規定並不影響守約者根據法律、法規或本協議其它條款之規定，就本條規定所不能補償之損失，請求損害賠償的權利。

第十一條適用法律及爭議之解決

11.1 協議之訂立、生效、解釋、履行及爭議之解決等適用《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》 等法律法規，本協議之任何內容如與法律、法規衝突，則應以法律、法規的規定為準。

11.2 任何與本協議有關或因本協議引起之爭議，協議各方均應首先通過協商友好解決，______日內不能協商解決的，協議雙方均有權向合同簽訂地即連雲港市海州區人民法院提起訴訟。

第十二條協議修改，變更、補充

本協議之修改，變更，補充均由雙方協商一致後，以書面形式進行，經雙方正式簽署後生效。

第十三條特別約定

除非為了遵循有關法律規定，有關本協議的存在、內容、履行的公開及公告，應事先獲得乙方的書面批准及同意。

第十四條協議之生效

14.1 協議經雙方合法簽署，報請各自的董事會或股東會批准，並經 公司股東會通過後生效。

14.2 本協議一式三份， 各方各執一份， 第三份備存於_____________公司內; 副本若干份，供報批及備案等使用。

第十五條本協議未盡事宜，由各方另行訂立補充協議予以約定。

第十六條本協議之附件

16.1 公司財務審計報告書;

16.2 公司資產評估報告書;

16.3 公司租房協議書;

16.4 公司其他有關權利轉讓協議書;

16.5 公司固定資產與機器裝置清單;

16.6 公司流動資產清單；

16.7 公司債權債務清單;

16.8 公司其他有關檔案、資料。

甲方(蓋章) ： 乙方(蓋章) ：

法定代表人： 法定代表人：

_______年____月____日 _______年____月____日

簽訂地點：

甲方：

乙方：_____________________

遵循公司加農戶的經營機制，本著平等互利、優勢互補的原則，經甲乙雙方友好協商，簽訂本合同：

　　一、飼養數量、時間及回收時間

1、全年飼養數量_________羽。

2、時間：________年_______月________日至_______年________月_______日。

3、回收時間：公雞：90日齡至210日齡 ； 母雞：90日齡至130日齡。

　　二、甲方責任和權利

1、計劃提供特定的苗雞，每羽 2.3 元；按合同提供相應飼料，飼料價格為開食料130元/包；中雞料118元/包；大雞料108 元/包。

2、甲方無償對乙方進行培訓與技術服務。

3、為確保綠色產品的質量，甲方統一提供疫苗、藥物，並收取費用。

4、甲方必須按照合同價回收成雞，並承擔成雞的運載及運輸費用，成雞回收時間，公雞從90天至210天，母雞從90天至130天，遇市場供求情況及其他特殊情況，雙方

協商解決。

5、甲方應保證回收乙方的成雞，如無合法理由，延期回收的，甲方應賠償乙方損失，以每延期一天按成雞數量0.1元/羽計，如果質量差，達不到回收標準（如雞冠不高、臉不紅、脫毛或體型偏小2斤以下的）經銷售部與技術部確定，超出時間不予賠償。

6、乙方成雞的回收享受保護核定價，各級價格分列如下：

一級：公雞為13元/市斤；母雞為11元/市斤

二級：公雞為11元/市斤；母雞為10元/市斤

三級：公雞為10元/市斤；母雞為9.5元/市斤

次級：公雞、母雞均為7.5元/市斤（3個月）

成雞等級評定標準：

一級為（7個月）毛色整齊、體形緊湊，公雞體重在3.5市斤以上。

二級（5-6個月）毛色整齊、體形緊湊，公雞體重在3.0市斤以上。

三級雞為（4個月）毛色整齊、體形緊湊，公雞體重在2.8市斤以上。

備註：母雞三個月以上要求外觀羽毛完整，體質健康，體重在2市斤以上。次級：（3個月）公雞、母雞均為7.0元/市斤

　　三、乙方責任

1、乙方應按甲方要求，認真做好養前的消毒、防疫、保溫等準備工作，並種植牧草、養殖蚯蚓等作為飼料補充，力求降低飼料成本。

2、按照國家防疫及浙江省防疫規定，乙方必須在甲方指導下100%接種禽流感及其他疫苗，如乙方不接種禽流感以及其他疫苗所造成的一切後果由乙方自負外；尚需對公司造成的損失作相應賠償。

3、乙方必須按照甲方制訂的飼養管理要求飼養土雞。

4、乙方未能按合同完成約定的全年飼養數量，乙方應賠償甲方損失2.3元/羽。

5、乙方的成雞必須全部由甲方回收，自行出售成雞應賠償甲方損失10元/羽（特殊情況經甲方同意除外）。

6、苗雞、飼料、藥品、疫苗等由乙方自行到甲方驗收提貨。

7、乙方防疫、消毒和治療用藥嚴禁濫購及亂用，發現病情應立即報告甲方技術員。按技術員的指導使用甲方提供或認可的藥品治療，費用由乙方承擔。土雞在上市前28天應停止用藥。

8、甲方在通知乙方抓雞時，乙方在抓雞前5小時內（一般為當日14:00分後）不得投喂飼料，甲方在抓雞時抽檢，如雞素囊過大，甲方在劃碼單中註明，在銷售中因雞大素囊造成的損失由乙方負責。

9、甲方向乙方回收成雞時，乙方必須保證成雞的純度。即不得混有甲方提供苗雞以外的任何雞種。如被發現將終止合同。乙方並賠償甲方損失以進雛數的10元/羽計算。

10、乙方必須按甲方指定的時間段飼餵飼料，飼餵時間為：開食料0—30天，中雞料30—55天，大雞料55天到上市。飼料由甲方統一提供，為了確保綠色產品的質量，如乙方自行配料或外購飼料，甲方有權終止合同，乙方並賠償甲方損失按進雛數5元/羽計算，如甲方發現乙方控制三次以上，甲方有權終止合同。

11、乙方應按甲方制定的料比考核指標飼養土雞，標準為夏季3.50：1以上，冬季3.75：1以上，低於以上標準0.01扣回收土雞0.01元/斤，依次類推（夏季指回收時間在6月份－11月份之間，冬季指回收時間在12月份－5月份之間）。

12、乙方飼養的土雞必須放養，不能關養，如被發現將終止合同。

　　四、結賬方式

1、乙方應在合同約定進雛時間10天前付足定金：樂清市內的15元/羽，樂清市外的20元/羽。

2、土雞回收10天后乙方憑甲方出具的相關票據到甲方處結賬，結賬一星期後到財務部領取飼養利潤。

　　五、違約責任

1、甲、乙雙方必須嚴格履行本合同，任何一方違約都按本合同約定承擔違約責任。

2、本合同未盡事宜，雙方協商解決。協商不成的，向甲方所在地人民法院起訴。

3、本合同一式二份，甲方雙方各執一份。

甲方（蓋章）：__________________ 乙方（蓋章）：__________________

簽訂時間： 年月日

簽訂地點：

賣方：___________________________

買方：___________________________

擔保人：_________________________

買方為於________________註冊成立之公司，主要業務為投資控股。賣方為一家同系附屬公司及一家聯營公司為本集團兩家聯營公司___________公司及____________公司之合營夥伴。除本公佈所披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知，得悉及確信賣方、擔保人、________及_________，連同（倘適用）彼等各自之最終實益擁有人及彼等各自之聯絡人士，均為獨立於本集團及本公司關連人士之第三方

一、將予收購資產

根據收購協議之條款及條件，買方將收購________已發行股本合共_______％。將由________收購之銷售股份相當於________已發行股本之_______％。_________現有已發行股本餘下_______％由_________擁有。_________則投資於中國合營企業。

二、代價

_________就銷售股份應付之代價將為_________元。代價將全數以現金支付，其中_______％訂金（“訂金”）將由_________於簽訂收購協議後一個營業日內支付，餘額_______％於完成時向賣方支付。代價乃經參考賣方至今於_________所產生投資成本釐定。代價及收購協議之條款及條件乃經訂約各方按公平基準磋商釐定。

三、先決條件

收購協議須待下列條件達成後，方告完成：

a．買方及擔保人訂立股東協議（“股東協議”），並於完成時生效；

b．買方完成法定及財務盡職審查，且各買方合理信納（i）________之業務、資產、財務狀況及前景所有方面；及（ii）_______各成員公司之業務，資產及財務狀況於收購協議日期至完成期間並無重大逆轉；

c．買方合理信納收購協議所載全部保證於完成日期仍屬真確及準確；

d．買方就訂立及履行收購協議之條款取得聯交所根據上市規則或任何監管機構可能規定之任何類別一切必需同意，批准或其他許可（或視情況而定，有關豁免）；

e．賣方向買方交付披露函件。

倘任何先決條件未能於_______年______月______日或收購協議各方協定押後之其他日期（“截止日期”）或之前達成或獲豁免，收購協議將告終止，並再無效力，而訂金連同按年利率3釐計算之利息將於終止協議後______個營業日內退還買方，自此協議雙方根據收購協議再無任何責任（除有關保密，成本及相關事宜之條文外）。不論上文所述，倘任何買方選擇不完成收購協議，其他買方有權（但無責任）根據收購協議條款完成協議。

四、完成

待上述先決條件達成或獲豁免（視情況而定）後，收購協議將於截止日期後第_________個營業日或之前完成。

五、貸款協議

於簽訂收購協議之同時，_________與_________訂立貸款協議，據此，_________同意向_________提供_________元貸款，按年利率3釐計息。完成時，貸款將轉換為_________結欠________之股東貸款。_________將以其屆時作為_________股東之身分豁免_________償付貸款應計之利息。倘收購協議未能完成，_________將根據收購協議之條款向買方償還貸款連同於收購協議終止日期貸款應計之利息。根據上市規則第13．13條，貸款構成向一家實體提供超逾本公司市值______％之貸款。

六、有關_________之資料

______________________________________________________。

根據上市規則，收購構成本公司之須予披露交易，而根據上市規則第13．13條，貸款構成向一家實體提供超逾本公司市值8％之貸款。因此，收購及貸款須遵守上市規則項下披露定。載有收購進一步資料及其他相關資料之通函將盡快寄交股東，以供參考。

七、上市規則之影響：___________________________________

八、釋義

於本公佈內，除非文義另有所指，以下詞彙具有下列涵義：

“收購”指__________________根據收購協議之條款及條件向賣方收購銷售股份。

“收購協議”指買方，賣方及擔保人所訂立日期為二零零五年一月七日之買賣協議。

“_________指_________，於薩_________”_________註冊成立之公司，為本公司間接全資附屬公司。

“聯絡人士”指具上市規則所賦予涵義。

“董事會”指董事會。

“營業日”指香港銀行開放營業之日子（星期六除外）。

“本公司”指蜆電器工業

（集團）有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市。

“完成”指完成買賣銷售股份。

“完成日期”指截止日期後第三個營業日。

“關連人士”指具上市規則所賦予涵義。

“代價”指銷售股份之代價_________元，根據收購協議須由_________支付。

“董事”指本公司董事。

“本集團”指本公司及其附屬公司。

“香港”指中國香港特別行政區。

“上市規則”指聯交所證券上市規則。

“貸款”指_________根據貸款協議向_________提供之_________元貸款。

“貸款協議”指_________與_________就貸款所訂立日期為_______年______月______日之協議。

“中國”指中華人民共和國。

_________公司，由_________及一名獨立第三方擁有之中外合作合營企業。

“買方”指_________，_________及_________之統稱。

“_________”指_________，於_________註冊成立之公司。

“銷售股份”指將由_________根據收購協議收購之_________股本中_________股每股面值_________港元股份。

“股份”指本公司每股面值_________元之普通股。

“股東”指股份持有人。

“聯交所”指香港聯合交易所有限公司。

“賣方”指__________________，於香港註冊成立之公司。

“擔保人”指__________________。

“_________”指_________________，於_________註冊成立之公司。

“_________”指__________________公司，於_______年______月______日在香港註冊成立之有限公司，其全部已發行股本於收購前由賣方及_________分別擁有_______％及_______％。

“_________”指__________________及中國合營企業。

“港元”指香港法定貨幣港元

“人民幣”指中國法定貨幣人民幣

“％”指百分比。

就本公佈而言，人民幣兌港元乃按1．00港元兌人民幣1．06元之匯率換算。

賣方（蓋章）：_________擔保人（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月______日

簽訂地點：_____________簽訂地點：_______________

買方（簽字）：_________

_________年____月____日

簽訂地點：____________